服務時間:週一至週六 9:00 - 18:00 積極加強自我防範意識,共同提高識騙防騙能力 400-720-1166

麟龍股份:年度股東大會通知公告

麟龍股份發佈時間:2017-03-07 08:31

瀋陽麟龍科技股份有限公司

2016年年度股東大會通知公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

     本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)會議召開的合法性、合規性

     本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間

     开始时间:2017年3月28日9时

     结束时间:2017年3月28日12时

(五)會議召開方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席對象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股東大會的股權登記日爲2017年3月22日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

     2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

     3.国浩律师(上海)事务所

(七)會議地點:瀋陽市東陵區白塔二南街18-2號一樓會議室

二、會議審議事項

     (一)審議《2016 年度董事會工作報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (二)審議《2016 年度監事會工作報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆監事會第六次會議決議公告》,公告編號爲2017-011;

     (三)審議《2016 年度財務決算報告》;議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (四)審議《2017 年度財務預算報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (五)審議《2016 年年度報告》及摘要,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (六)审议《关于2016年度利润分配方案的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (七)审议《关于2014-2016年度关联交易情况的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;    

     (八)审议《关于向银行申请不超过3亿元人民币综合授信的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (九)審議《關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)爲公司2017年度審計機構的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十)审议《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十一)审议《关于修订<关联交易管理制度>的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十二)審議《關於公司2014年度、2015年度、2016年度財務報表的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十三)审议《关于公司非经常性损益表的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十四)審議《關於公司申報財務報表與原始財務報表差異比較的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十五)审议《关于公司主要税种纳税情况的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十六)审议《关于内部控制评估报告的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十七)審議《關於公司符合首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市條件的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十八)審議《關於提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市決議有效期的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010;

     (十九)審議《關於提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市事宜授權期限的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號爲2017-010。三、會議登記方法

(一)登記方式

     1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委託人身份證(複印件)、委託人親筆簽署的授權委託書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件、股東賬戶卡;4、法人股東委託非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書、單位營業執照複印件,股東賬戶卡;5、辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。

(二)登記時間:2017年3月23日

(三)登記地點:

     公司董事会办公室

四、其他

(一)會議聯繫方式

     联系人:倪忠威(董事会秘书)

     聯繫地址:瀋陽市東陵區白塔二南街18-2號

     联系电话:024-62833807

     传真:024-62838123

     邮政编码:110169

(二)會議費用:本次大會預期一天,與會股東交通費、食宿等費用自理。

(三)臨時提案

臨時提案請於會議召開前十天提交。

五、備查文件目錄

1、《瀋陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。

2、《瀋陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》。

                            沈阳麟龙科技股份有限公总董事会

2017年3月7日