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麟龍股份:第三屆監事會第六次會議決議公告

麟龍股份發佈時間:2017-03-07 11:22

瀋陽麟龍科技股份有限双色球专家预测

第三屆監事會第六次會議決議公告

   本双色球专家预测及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、会议召开情况

     沈阳麟龙科技股份有限双色球专家预测(以下简称“双色球专家预测”)第三屆監事會第六次會議於2017年3月6日在双色球专家预测會議室召開,會議通知於2017年2月23日以電子郵件方式發出。双色球专家预测現有監事3人,實際出席會議3人。

會議由監事會主席於洪濤先生主持,會議的召開符合《双色球专家预测法》和《双色球专家预测章程》的有關規定。

     二、会议表决情况:

     会议以投票表决方式通过如下议案:

   (一)審議通過《2016年年度報告》及摘要,並提請股東大會審議;

     根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任双色球专家预测的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌双色球专家预测信息披露細則》和《關於做好掛牌双色球专家预测、兩網双色球专家预测及退市双色球专家预测2016年年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,双色球专家预测監事會對双色球专家预测《2016年年度報告及摘要》進行了審覈,並發表審覈意見如下:

     1.年度報告編制和審議程序符合法律、法規、双色球专家预测章程和双色球专家预测內部管理制度的各項規定;

     2.年度報告的內容和格式符合《掛牌双色球专家预测年度報告內容與格式指引》、《掛牌双色球专家预测年度報告內容與格式模板》的規定,未發現双色球专家预测2016年年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,双色球专家预测2016年年度報告基本上真實地反映出双色球专家预测2016年度的經營成果和財務狀況;

     3.提出本意見前,未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行爲。

     此外,全體監事會成員還列席了双色球专家预测第三屆董事會第十次會議,依法履行了監事的職責。

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (二)審議通過《2016年度監事會工作報告》,並提請股東大會審議;

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (三)審議通過《2016年度財務決算報告》,並提請股東大會審議;

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (四)審議通過《2017年度財務預算報告》,並提請股東大會審議;

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (五)審議通過《關於2016年度利潤分配方案的議案》,並提請股東大會審議;

     經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計(審字【2017】61292204_B01號審計報告),2016年度母双色球专家预测實現淨利潤

63,786,322.44元,母双色球专家预测期初未分配利潤143,856,766.21元,母双色球专家预测本年提取盈餘公積金6,378,632.24元,母双色球专家预测本年度利潤分配145,350,000.00元,母双色球专家预测本年度可供分配的利潤55,914,456.41元。

     2016年度利潤分配方案爲:以双色球专家预测現有總股本363,375,000股爲基數,向全體股東每10股派0.80元人民幣現金紅利(含稅)。

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (六)審議通過《關於2014-2016年度關聯交易情況的議案》,並提請股東大會審議;

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (七)審議通過《關於双色球专家预测符合首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市條件的議案》,並提請股東大會審議;

     根據《中華人民共和國双色球专家预测法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《首次公開發行股票並在創業板上市管理辦法》等相關法律法規規定,双色球专家预测對照自身實際情況進行了逐項自查,認爲已符合現行有關法律法規所規定的各項條件。

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (八)審議通過《關於提請股東大會延長双色球专家预测首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市決議有效期的議案》,並提請股東大會審議;

     2016年3月21日召開的双色球专家预测2015年度股東大會審議通過了關於双色球专家预测申請首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市相關議案,双色球专家预测已向中國證券監督管理委員會遞交首次公開發行股票並在創業板上市申請。鑑於相關發行決議有效期將於2017年3月20日屆滿,爲確保双色球专家预测發行決議持續有效,避免給本次發行上市造成障礙,擬提請股東大會將相關決議有效期延長十二個月,双色球专家预测首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市方案的其他內容不變。

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (九)審議通過《關於提請股東大會延長對董事會辦理双色球专家预测首次公開發行人民幣普通股(A股)並在創業板上市事宜授權期限的議案》,並提請股東大會審議;

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

   (十)審議通過《關於双色球专家预测會計政策變更的議案》,並提請股東大會審議;

     同意票數爲3票;反對票數爲0票;棄權票數爲0票。

     三、备查文件:

   《瀋陽麟龍科技股份有限双色球专家预测第三屆監事會第六次會議決議》。

     特此公告。

                                             沈阳麟龙科技股份有限双色球专家预测监事会

                                                        2017年3月7日